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投资组合优化 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的奉告本色摘抄

发布日期:2024-11-28 07:08    点击次数:171

投资组合优化 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的奉告本色摘抄

(原标题:安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的奉告)

证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的奉告

本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何罪恶纪录、误导性敷陈大略要紧遗漏,并对其本色的信得过性、准确性和完好意思性承担法律背负。

遑急本色指示: - 鼓励大会召开日历:2024年11月28日 - 本次鼓励大会选择的采集投票系统:上海证券交游所鼓励大会采集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次:2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东说念主:董事会 - 投票形态:本次鼓励大会所选择的表决形态是现场投票和采集投票相集结的形态 - 现场会议召开的日历、本事和方位:2024年11月28日14点00分,安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 采集投票的系统、起止日历和投票本事:上海证券交游所鼓励大会采集投票系统,2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要津:按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—步骤运作》等琢磨法则实行 - 触及公开搜集鼓励投票权:无

二、会议审议事项 - 1. 对于更动公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游决策的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附见效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附见效条目的《功绩承诺抵偿契约》的议案 - 4. 对于本次交游决策更动不组成要紧更动的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游答覆信(草案)(校正稿)》过甚摘抄的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司要紧金钱重组惩处想法》第十三条法则的重组上市的议案(校正稿)

三、鼓励大会投票顾惜事项 - 本公司鼓励通过上海证券交游所鼓励大会采集投票系统诈欺表决权的,既不错登陆交游系统投票平台进行投票,也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓励账户的鼓励,可诈欺的表决权数目是其名下一皆鼓励账户所抓换取类别平素股和换取品种优先股的数目总数。 - 吞并表决权通过现场、本所采集投票平台或其他形态肖似进行表决的,以第一次投票后果为准。 - 鼓励对统共议案均表决终了才智提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会,并不错以书面面目托付代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等惩处东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主鼓励躬行出席会议的,应抓本东说念主身份证、股票账户卡办理登记;托付代理东说念主出席会议的,代理东说念主应抓本东说念主身份证、鼓励授权托付书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓励的法定代表东说念主出席会议的,应抓股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓励加盖公章的生意牌照复印件办理登记;托付代理东说念主出席会议的,代理东说念主应抓本东说念主身份证、法东说念主鼓励的法定代表东说念主出具的授权托付书、法东说念主鼓励股票账户卡以及加盖公章的生意牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的,应抓融资融券干系证券公司加盖公章的生意牌照、证券账户说明过甚向投资者出具的授权托付书办理登记;投资者为个东说念主的,还应抓本东说念主身份证,投资者为机构的,还应抓本单元加盖公章的生意牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权托付书(如法定代表东说念主托付他东说念主参会)办理登记。 - 现场会议参会说明登记本事:2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记方位和琢磨形态参见“六、其他事项之本次会议琢磨形态”。 - 鼓励可选择传真或信函的形态进行登记(需提供琢磨证件复印件),传真或信函以登记本事内公司收到为准,并请在传真或信函上注明琢磨电话。

六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期瞻望半天,出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议琢磨形态: - 琢磨东说念主:任顺英 - 琢磨电话:0551-62631389 - 传真号码:0551-62631389 - 电子邮箱:ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1:授权托付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1:授权托付书 授权托付书 安徽安孚电板科技股份有限公司: 兹托付先生(女士)代表本单元(或本东说念主)出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会,并代为诈欺表决权。

托付东说念主抓平素股数: 托付东说念主抓优先股数: 托付东说念主鼓励账户号:

序号 | 非积聚投票议案称呼 | 答允 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于更动公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附见效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附见效条目的《功绩承诺抵偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决策更动不组成要紧更动的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游答覆信(草案)(校正稿)》过甚摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司要紧金钱重组惩处想法》第十三条法则的重组上市的议案(校正稿) | | | |

托付东说念主签名(盖印): 受托东说念主签名: 托付东说念主身份证号: 受托东说念主身份证号: 托付日历: 年 月 日

备注:托付东说念主应当在托付书中“答允”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”,对于托付东说念主在本授权托付书中未作具体辅导的,受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。