投资组合优化 2月28日股市必读：好意思格智能（002881）当日主力资金净流出7001.92万元，占总成交额3.74%

甘休2025年2月28日收盘，好意思格智能(002881)报收于56.7元，高涨0.27%，换手率17.81%，成交量32.24万手，成交额18.74亿元。

当日关心点往复信息汇总：好意思格智能当日主力资金净流出7001.92万元，占总成交额3.74%。公司公告汇总：好意思格智能拟向金融机构苦求不逾越东说念主民币30亿元的笼统授信额度，并贪图召开2025年第一次临时推动大会审议关联议案。往复信息汇总

好意思格智能2025年2月28日的资金流向袒露，当日主力资金净流出7001.92万元，占总成交额3.74%；游资资金净流入1255.73万元，占总成交额0.67%；散户资金净流入5746.19万元，占总成交额3.07%。

公司公告汇总第四届董事会第五次会议决议公告

好意思格智能本事股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年2月28日召开，审议通过以下议案：- 《对于2025年度贷款贪图及贷款授权的议案》，公司及控股子公司拟向金融机构苦求不逾越东说念主民币30亿元的笼统授信额度。- 《对于2025年过活常关联往复瞻望的议案》，瞻望2025年关联往复总额不逾越东说念主民币3,605万元、350万好意思元，关联董事杜国彬、夏有庆规避表决，该议案需提交2025年第一次临时推动大会审议。- 《对于开展外汇套期保值业务的议案》。- 《对于刊出部分股票期权和回购刊出部分已授予但尚未解锁的畛域性股票的议案》，拟刊出下野激发对象股票期权1.4万份，回购刊出畛域性股票3万股，该议案需提交2025年第一次临时推动大会审议。- 《对于提请召开2025年第一次临时推动大会的议案》，拟于2025年3月18日召开临时推动大会。

第四届监事会第四次会议决议公告

好意思格智能本事股份有限公司第四届监事会第四次会议于2025年2月28日召开，审议通过以下议案：- 《对于2025年度贷款贪图及贷款授权的议案》：公司及控股子公司拟在2025年度向金融机构苦求不逾越东说念主民币30亿元的笼统授信额度，授权惩办层签署关联文献。- 《对于2025年过活常关联往复瞻望的议案》：瞻望2025年公司与关联方的关联往复总额不逾越东说念主民币3,605万元、350万好意思元，其中租入场合往复金额不逾越505万元，接受劳务金额不逾越3,100万元，出售商品不逾越350万好意思元。该议案需提交2025年第一次临时推动大会审议。- 《对于开展外汇套期保值业务的议案》：监事会答应公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，以镌汰汇率风险。- 《对于刊出部分股票期权和回购刊出部分已授予但尚未解锁的畛域性股票的议案》：公司拟刊出7名下野激发对象已授予但尚未行权的1.4万份股票期权，回购刊出3万股畛域性股票。该议案需提交2025年第一次临时推动大会审议。

对于召开2025年第一次临时推动大会的见告

好意思格智能本事股份有限公司将于2025年3月18日下昼15:00召开2025年第一次临时推动大会，会议继承现场投票与积攒投票勾搭的形势。积攒投票时辰为2025年3月18日上昼9:15-9:25，9:30-11:30和下昼13:00-15:00（深圳证券往复所往复系统），以及上昼9:15至下昼15:00（深圳证券往复所互联网投票系统）。股权登记日为2025年3月11日。会议方位为广东省深圳市福田区深南大路1006号深圳外洋改变中心B座三十二层。主要审议两项议案：1. 《对于2025年过活常关联往复瞻望的议案》；2. 《对于刊出部分股票期权和回购刊出部分已授予但尚未解锁的畛域性股票的议案》，其中议案2需尽头决议通过。登记时辰为2025年3月14日，登记方位为公司证券部办公室。推动可通过现场、信函或传真形势登记，不接受电话登记。关联东说念主：黄敏，电话：0755－83218588。

第四届董事会落寞董事第一次极度会议审查成见

好意思格智能本事股份有限公司第四届董事会落寞董事第一次极度会议审查成见如下：笔据关联法律法例及《公司限定》，落寞董事于2025年2月28日召开会议，审阅并就拟提交至第四届董事会第五次会议审议的《对于2025年过活常关联往复瞻望的议案》发表成见。公司2024年过活常关联往复内容发生金额与瞻望存在较大互异，主要由于公司笔据市集变化进行了调度，属日常酌量步履，未毁伤推动尤其是中小推动利益，也未对公司握续酌量能力和落寞性产生不利影响。2025年度与关联方发生的关联往复为公司酌量合理需求，经惩办层充分论证和严慎决议。往复订价以市集价钱为依据，革职平允、公正、公开原则，不存在毁伤公司及中小推动利益情形，不影响公司日常坐褥酌量行动及落寞性，不存在业务依赖。决议标准顺应法律法例和《公司限定》，正当灵验。整体落寞董事答应该议案内容，并答应提交公司董事会审议，关联董事应规避表决。

东莞证券股份有限公司对于好意思格智能本事股份有限公司2025年过活常关联往复瞻望的核查成见

东莞证券股份有限公司算作好意思格智能本事股份有限公司2021年度非公竖立行A股股票的保荐机构，笔据关联限定，对公司2025年过活常关联往复瞻望进行了审慎核查。2025年2月28日，好意思格智能第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了对于2025年过活常关联往复瞻望的议案。瞻望2025年公司向关联方租入场合往复金额不逾越东说念主民币505万元，接受关联方提供劳务金额不逾越东说念主民币3,100万元，向关联方出售商品不逾越350万好意思元。本议案关联董事规避表决，需提交至公司2025年第一次临时推动大会审议。2024年度，好意思格智能与关联方硕格智能本事有限公司、株式会社MeiLink、深圳市凤凰股份配合公司、深圳市明成物业劳动有限公司发生的关联往复情况如下：向关联东说念主租入场合内容发生金额959.72万元，接受关联东说念主提供劳求内容发生金额2,514.05万元，向关联东说念主出售商品内容发生金额103.19万好意思元。公司董事会和落寞董事对2024年度关联往复内容发生情况与瞻望存在较大互异进行了讲解，合计是日常的企业酌量步履，顺应客不雅情况，不存在毁伤推动利益的情形。瞻望2025年度关联往复具体情况如下：向凤凰股份租入场合151.00万元，向明成物业租入场合354.00万元；接受硕格智能提供的劳务3,100.00万元；向MeiLink出售商品350.00万好意思元。上述关联往复价钱公允，不存在毁伤公司及推动利益的情形。

炜衡沛雄（前海）联营讼师事务所对于好意思格智能本事股份有限公司2024年度股票期权与畛域性股票激发贪图刊出部分股票期权和回购刊出部分已授予但尚未解锁的畛域性股票关联事项之法律成见书

炜衡沛雄（前海）联营讼师事务所为好意思格智能本事股份有限公司2024年度股票期权与畛域性股票激发贪图中刊出部分股票期权和回购刊出部分已授予但尚未解锁的畛域性股票关联事项出具法律成见书。因7名激发对象下野，公司拟刊出其已授予但尚未行权的股票期权悉数1.4万份，占股票期权授予总和的0.88%；同期，拟回购刊出其已授予但尚未解锁的畛域性股票悉数3万股，占畛域性股票授予总和的0.85%，占公司回购刊出前总股本的0.01%。回购价钱为授予价钱10.55元/股加上银行同期进款利息。公司已召开关联董事会、监事会及推动大会审议通过了上述议案，并赢得现阶段必要的批准与授权。炜衡讼师合计，本次刊出和回购刊出顺应《公国法》《惩办主见》《公司限定》和《激发贪图》的限定，公司还需照章实行信息败露义务及办理股份回购刊出及减资的关联手续。

对于刊出部分股票期权和回购刊出部分已授予但尚未解锁的畛域性股票的公告

好意思格智能本事股份有限公司于2025年2月28日召开第四届董事会第五次会议登第四届监事会第四次会议，审议通过了《对于刊出部分股票期权和回购刊出部分已授予但尚未解锁的畛域性股票的议案》。笔据《2024年度股票期权与畛域性股票激发贪图》，7名下野激发对象不再顺应激发要求，公司拟刊出其已授予但尚未行权的股票期权悉数1.4万份，占股票期权授予总和的0.88%；拟回购刊出其已授予但尚未解锁的畛域性股票悉数3万股，占畛域性股票授予总和的0.85%，占公司总股本的0.01%。回购价钱为授予价钱10.55元/股加上银行同期进款利息，瞻望回购所需资金约为319,734.14元，资金来源为公司自有资金。本次回购刊出完成后，公司股份总和将由261,801,844股变更为261,771,844股，注册老本也将相应变更。监事会和炜衡讼师合计，本次刊出和回购刊出顺应关联法律法例及公司限定。该议案尚需提交公司推动大会审议通过。

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